中国海诚工程科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

             中国1971海城工程科技股份有限性公司

           第四的届董事会第十四点钟次国民大会分辨率公报

咱们公司和拥有董事、监事和高级管理人员确保公报的可靠性、

精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性供述或许成功地降落承当协同责任。

任。

中国1971海城管理公司第四的名手段董事

第十四点钟次国民大会于2014年8月22日经过肖像画法传单。、电子邮件设计一个版式收回,

国民大会于2014年9月1日(周一)午后2:00在上海市漕溪北路 439 号

上海立国饭店。国民大会应取得11名董事。,致10位董事,

孤独董事郑佩敏假造未能出席国民大会。,付托孤独董事王丽萍

主席假造,代表开票。,照办公司条例和公司条例的规则,国民大会搜集某事物

合法无效。国民大会由公司副董事长闫晓健假造掌管。。

国民大会以为并认可了如下运动。:

1、认可11票。,0票支持,0弃权,由舆论决定公司的以为与经过

主席的运动,由舆论决定闫晓健假造为第四的届董事会主席,任期

与在职者董事会同族关系。;

2、认可11票。,0票支持,0弃权,以为和采用保举公司

董事报考者的打手势索赔,徐大同假造被保举为公司的第四的个董事会。

人,并于2014送交以第二位次暂时隐名大会。;

3、认可11票。,0票支持,0弃权,继任公司的以为与经过

总统打手势索赔,用桩区分隐名为分支扩张职业的董事长。、总统出现了差异的索赔。,

闫晓健假造担负第四的届董事会主席,不再是公司的校长;公司

第四的届董事会构成徐大同假造为公司董事长。;

4、认可11票。,0票支持,0弃权,以为和经过对公司的修正案

公司条例的打手势索赔,认可修正公司条例的如下规则:

(1)原宪法:直觉,公司表达资金为古希腊城邦平民币20元。,520万元。

修正为:直觉,公司表达资金为古希腊城邦平民币30元。,万元。

(2)原宪法:八号任校长是公司的法定代理人。。

修正为:八号主席是公司的法定代理人。。

(3)原宪法:十九分之一的家公司是中国1971海城国际投资公司的负责人

院,

公司2011届年会以为,该公司于2012年6月20日运用资金。

促成熟因子吹捧股份9,120万股。

修正为:十九分之一的家公司是中国1971海城国际投资公司的负责人

院,

公司2011届年会以为认可,2012年6月20日,

本公促成熟因子吹捧股份9,120万股。

表示方法2014年6月26日,该公司是由首要的批股权证券调动球员开车发射推进的。

按宾语兴趣吹捧资金存量。

2013年度隐名大会认可,该公司于2014年6月27日抬出去。

派送红股和资金公积金转增咨询吹捧股市的10,万股。

(4)原宪法:这以第二位十家公司的股权证券总额是20家。,520万股,每个人为了古希腊城邦平民

币权益股。

修正为:这以第二位十家公司的股权证券总额是30家。,万股,均为

古希腊城邦平民币权益股。

(5)原宪法:直觉十八条     隐名大会由董事长掌管。主席不克不及

尽职或许不尽职,副主席掌管,副主席不克不及实行张贴

或许当他们不克不及尽职时,由半品脱不只是董事由舆论决定发生的董事。。

中西部及东部各州的县议会搜集某事物的隐名大会,中西部及东部各州的县议会主席掌管。中西部及东部各州的县议会主席找错误。是。

能尽职或许不尽职,中西部及东部各州的县议会副主席掌管,中西部及东部各州的县议会的副主席找错误。

能实行张贴或许当他们不克不及尽职时,由半品脱不只是的监事协同由舆论决定发生的监事。

掌管。

修正为:直觉十八条   隐名大会由董事长掌管。主席不克不及履

尽职或许不尽职,由半品脱不只是董事由舆论决定发生的董事。。

中西部及东部各州的县议会搜集某事物的隐名大会,中西部及东部各州的县议会主席掌管。中西部及东部各州的县议会主席找错误。是。

能尽职或许不尽职,由半品脱不只是的监事协同由舆论决定发生的监事。主

持。

(6)原宪法:首要的百零七价原子董事会由12名董辩证的结合。,确立或使安全主席1

人,1副主席,4位孤独董事。

修正为:首要的百零七价原子董事会由12名董辩证的结合。,确立或使安全主席1

人,4位孤独董事。

(7)原宪法:首要的百一十二条 董事会确立或使安全主席1人,设副董事长

1人。董事长和副董事长由董事会少数分子由舆论决定发生。。

修正为:首要的百一十二条     董事会确立或使安全主席1人,由董事会

半品脱不只是的董事是由舆论决定发生的。。

(8)原宪法:首要的百一十四点钟条     公司副董事长助手董事长任务,

主席不克不及实行张贴或许不实行张贴的,副主席的体现;副董

事长不克不及实行张贴或许不实行张贴的,半品脱不只是的董事同盟条约由舆论决定一名董事。

董事尽职。

修正为:首要的百一十四点钟条 主席不克不及实行张贴或许不实行职

务的,半品脱不只是的董事同盟条约由舆论决定一名董事。董事尽职。

(9)原宪法:首要的百四十四点钟家公司复兴中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由五名监辩证的结合。

辩证的结合,中西部及东部各州的县议会设主管1人。,副主席可以确立或使安全。。中西部及东部各州的县议会主席、副主席

半品脱不只是的学监被选。。中西部及东部各州的县议会主席搜集某事物和掌管公猪;监事

主席不克不及尽职或不克不及尽职。,中西部及东部各州的县议会副主席搜集某事物、掌管

中西部及东部各州的县议会;中西部及东部各州的县议会的副主席找错误。能实行张贴或许不实行张贴的,由半品脱

不只是监事协同选举一名监事搜集某事物和掌管中西部及东部各州的县议会。

中西部及东部各州的县议会该当包罗3名隐名代表和2名监事。。中西部及东部各州的县议会

职工代表由职工代表代表。、职工代表大会或否则设计一个版式的民主的

由舆论决定发生。

修正为:首要的百四十四点钟,公司复兴中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由五名监辩证的结合。事

结合,中西部及东部各州的县议会设主管1人。,由半品脱不只是的学监被选。。中西部及东部各州的县议会主席

搜集某事物和掌管中西部及东部各州的县议会;中西部及东部各州的县议会主席找错误。是。能实行张贴或许不实行张贴

的,由半品脱不只是监事协同选举一名监事搜集某事物和掌管中西部及东部各州的县议会。

中西部及东部各州的县议会该当包罗3名隐名代表和2名监事。。中西部及东部各州的县议会

职工代表由职工代表代表。、职工代表大会或否则设计一个版式的民主的

由舆论决定发生。

本运动将送交公司以第二位暂时隐名。,惩戒后的大众

公司条例全文登载在《大潮》上;

5、认可7票。,0票支持,0弃权,以为和经过武汉分店

与隶属职业签署补充的事情和约的打手势索赔,认可该公司的全资分店,武汉大众。

司与关系职业中轻外观就马里新糖联突出签署补充的经纪和约,总职责

要点不超过1元古希腊城邦平民币。,100万元。副主管闫晓健、张建新、袁莉、徐

邱红使无效开票。。

6、认可11票。,0票支持,0弃权,以为和经过公司的搜集某事物

以第二位次暂时隐名大会2014日运动,董事会于2014年9月17日出现。

(星期三)午后2:00在上海市宝庆路21号公司5101国民大会室以电网络开票

和现场开票相结合的方法传唤2014年以第二位次暂时隐名大会,现场国民大会

它将继续半歇。。结束2014年9月12日午后收盘后在中国1971证券留下印象结算有限性

本公司隐名及其代理人在深圳树枝表达。

议。上面的运动将被思索。:《忧虑保举公司董事报考者的打手势索赔、《关

对公司监事报考者的保举。、《忧虑修正公司公司条例的打手势索赔。

这是宣布参加竞选。。

中国1971海城工程科技股份有限性公司

东芝商会

2014年9月2日

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