中国海诚工程科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

             柴纳海城工程科技股份限制公司

           四的届董事会第第十四次警卫官终结公报

咱们公司和全部的董事、监事和高级管理人员确保公报的忠实、

准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性声称或许杰出的思念承当协同责任。

任。

四的柴纳海城操纵公司家具董事

第第十四次警卫官于2014年8月22日经过肖像画法绕行的。、电子邮件身材收回,

警卫官于2014年9月1日(周一)后期2:00在上海市漕溪北路 439 号

上海立国进行旅馆式办公。警卫官应达成11名董事。,致10位董事,

孤独董事郑佩敏丈夫未能出席警卫官。,付托孤独董事王丽萍

主席丈夫,代表开票。,等候公司条例和公司条例的规则,警卫官集结

合法无效。警卫官由公司副董事长闫晓健丈夫掌管。。

警卫官尊敬并核准了崇拜者做出为设计情节。:

1、符合11票。,0票反,0弃权,决议公司的尊敬与经过

主席的做出为设计情节,决议闫晓健丈夫为四的届董事会主席,任期

与教会中的任职者董事会相同的。;

2、符合11票。,0票反,0弃权,尊敬和采取使清洁公司

董事申请求职者的意向,徐大同丈夫被使清洁为公司的四的个董事会。

人,并于2014请教秒次暂时同伙大会。;

3、符合11票。,0票反,0弃权,取代公司的尊敬与经过

总统意向,界分同伙为次要的事业心的董事长。、总统出席的了差别的资格。,

闫晓健丈夫山肩四的届董事会主席,不再是公司的校长;公司

四的届董事会指定而尚未上任的徐大同丈夫为公司董事长。;

4、符合11票。,0票反,0弃权,尊敬和经过对公司的修正案

公司条例的意向,符合修正公司条例的崇拜者规则:

(1)原溶解:六年级,公司加入资金为民众币20元。,520万元。

修正为:六年级,公司加入资金为民众币30元。,万元。

(2)原溶解:第八日任校长是公司的法定代理人。。

修正为:第八日主席是公司的法定代理人。。

(3)原溶解:十九分之一家公司是柴纳海城国际投资公司的负责人

院,

公司2011届年会尊敬,该公司于2012年6月20日运用资金。

促成熟因子提高某人的地位股份9,120万股。

修正为:十九分之一家公司是柴纳海城国际投资公司的负责人

院,

公司2011届年会尊敬核准,2012年6月20日,

本公促成熟因子提高某人的地位股份9,120万股。

表示保留或保存时用2014年6月26日,该公司是由候选人提拔会批资源权益选择权鼓励为设计情节推进的。

按宾语使加入提高某人的地位资金存量。

2013年度同伙大会核准,该公司于2014年6月27日执行。

派送红股和资金公积金转增等于提高某人的地位资源10,万股。

(4)原溶解:这秒十家公司的资源权益总额是20家。,520万股,全部的为了民众

币权益股。

修正为:这秒十家公司的资源权益总额是30家。,万股,均为

民众币权益股。

(5)原溶解:六年级十八条     同伙大会由董事长掌管。主席不克不及

尽职或许不尽职,副主席掌管,副主席不克不及执行作包工

或许当他们不克不及尽职时,由一半的过去的董事决议发生的董事。。

中西部及东部各州的县议会集结的同伙大会,中西部及东部各州的县议会主席掌管。中西部及东部各州的县议会主席变动从而产生断层。是。

能尽职或许不尽职,中西部及东部各州的县议会副主席掌管,中西部及东部各州的县议会的副主席变动从而产生断层。

能执行作包工或许当他们不克不及尽职时,由一半的过去的的监事协同决议发生的监事。

掌管。

修正为:六年级十八条   同伙大会由董事长掌管。主席不克不及履

尽职或许不尽职,由一半的过去的董事决议发生的董事。。

中西部及东部各州的县议会集结的同伙大会,中西部及东部各州的县议会主席掌管。中西部及东部各州的县议会主席变动从而产生断层。是。

能尽职或许不尽职,由一半的过去的的监事协同决议发生的监事。主

持。

(6)原溶解:候选人提拔会百零七个一组董事会由12名董肉体的结合。,创办主席1

人,1副主席,4位孤独董事。

修正为:候选人提拔会百零七个一组董事会由12名董肉体的结合。,创办主席1

人,4位孤独董事。

(7)原溶解:候选人提拔会百一十二条 董事会创办主席1人,设副董事长

1人。董事长和副董事长由董事会少数身体部位决议发生。。

修正为:候选人提拔会百一十二条     董事会创办主席1人,由董事会

一半的过去的的董事是决议发生的。。

(8)原溶解:候选人提拔会百一第十四条     公司副董事长有利于董事长任务,

主席不克不及执行作包工或许不执行作包工的,副主席的体现;副董

事长不克不及执行作包工或许不执行作包工的,一半的过去的的董事工会决议一名董事。

董事尽职。

修正为:候选人提拔会百一第十四条 主席不克不及执行作包工或许不执行职

务的,一半的过去的的董事工会决议一名董事。董事尽职。

(9)原溶解:候选人提拔会百四第十四家公司复兴中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由五名监肉体的结合。

肉体的结合,中西部及东部各州的县议会设上端1人。,副主席可以创办。。中西部及东部各州的县议会主席、副主席

一半的过去的的监察官中选。。中西部及东部各州的县议会主席集结和掌管公猪;监事

主席不克不及尽职或不克不及尽职。,中西部及东部各州的县议会副主席集结、掌管

中西部及东部各州的县议会;中西部及东部各州的县议会的副主席变动从而产生断层。能执行作包工或许不执行作包工的,由一半的

过去的监事协同选举一名监事集结和掌管中西部及东部各州的县议会。

中西部及东部各州的县议会该当包含3名同伙代表和2名监事。。中西部及东部各州的县议会

职工代表由职工代表代表。、职工代表大会或剩余部分身材的民主权利

决议发生。

修正为:候选人提拔会百四第十四,公司复兴中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由五名监肉体的结合。事

结合,中西部及东部各州的县议会设上端1人。,由一半的过去的的监察官中选。。中西部及东部各州的县议会主席

集结和掌管中西部及东部各州的县议会;中西部及东部各州的县议会主席变动从而产生断层。是。能执行作包工或许不执行作包工

的,由一半的过去的监事协同选举一名监事集结和掌管中西部及东部各州的县议会。

中西部及东部各州的县议会该当包含3名同伙代表和2名监事。。中西部及东部各州的县议会

职工代表由职工代表代表。、职工代表大会或剩余部分身材的民主权利

决议发生。

本做出为设计情节将请教公司秒暂时同伙。,修正后的大众

公司条例全文登载在《大潮》上;

5、符合7票。,0票反,0弃权,尊敬和经过武汉分店

与隶属事业心签署补足的事情和约的意向,符合该公司的全资分店,武汉大众。

司与关系事业心中轻外观就马里新糖联伸出签署补足的经纪和约,总工作

钱不超过1元民众币。,100万元。副上端闫晓健、张建新、袁莉、徐

邱红使无效开票。。

6、符合11票。,0票反,0弃权,尊敬和经过公司的集结

秒次暂时同伙大会2014日做出为设计情节,董事会于2014年9月17日出席的。

(星期三)后期2:00在上海市宝庆路21号公司5101警卫官室以使联播开票

和现场开票相结合的方法召集2014年秒次暂时同伙大会,现场警卫官

它将继续半晌。。关闭2014年9月12日后期收盘后在柴纳证券记录结算限制

本公司同伙及其代理人在深圳分科加入。

议。上面的做出为设计情节将被思索。:《顾虑使清洁公司董事申请求职者的意向、《关

对公司监事申请求职者的使清洁。、《顾虑修正公司公司条例的意向。

这是公告。。

柴纳海城工程科技股份限制公司

东芝商会

2014年9月2日

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