南方科学城发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

公司及其董事会每件东西船员保障、正确、完整无缺的,无虚伪记载、给错误的劝告性形势或顺手地投下。

   &nbsp南方科学城着手进行养家费养家费有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会第五次接触通牒于2006 年3 7月17日 以传真传输和个人的指的是的方法交付给迷住董事。

2006年接触 年3 22月29每个任务日的 午前9点:30 公司接触室现场开票,接触由董事长辛向东平民掌管。董事应列席接触 人,董事实践列席形势 人,董事杨顺贤平民未能亲自列席接触,付托董事林义健平民行使公认。公司3 著名监事3人 一位高级管理人员列席了接触。

   &nbsp这次接触的传唤和投票权顺序契合《公司条例》和《公司条例》等公司或企业规则。在列席接触的董事们慎重思索较晚地,以下坚决经无记名开票经过:

nbsp 1号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,论述和经过200公司 岁入的原文和摘要。

nbsp 2号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,论述经过第三届董事会年度加工语句。

nbsp 3号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,论述经过行政经理200 年度加工语句。

nbsp 4号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,论述和经过200公司 年度资产报账回购。

nbsp 5号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,论述和经过200公司 年度经纪发射和财务预算发射。

nbsp 6号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,论述和经过200公司 年度吸引分配工程。

经中熙会计师事务迷住限责任心公司审计身份证明,2005年公司总部 年净赚64元,496, 元,汁法定公积金的10%,449, 元,汁公益金6%,869, 元,加法运算头年结转未分配吸引,实践容许吸引167元,820, 元。

松弛清算压力,保障公司正规军经纪和资产责任心,为了公司的久远着手进行,2005 今年无吸引分配发射,本钱公积金也失去嗅迹必要增进。

nbsp 7号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,论述经过《应用着的修正公司条例的手势》,加入照办2006年 年1 月1 新《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国证券法及上市统治 年度修正案的公司或企业规则,用联合收割机收割公司实践经纪形势,科学实验报道《公司条例》修正稿(具体的内容详见同日登载在《中国1971证券报》及《证券时报》上编号为2006– 007 公司公告)。

nbsp 8号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,应用着的和约落实机身的负责思考与采取,并对重大恩泽分店北京的旧称科盛源凯德中国举行增加养家费的手势》(具体的内容详见同日登载在《中国1971证券报》及《证券时报》上编号为2006–004 公司公告)。

nbsp 9号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,论述经过了《应用着的对重大恩泽分店–广州凯得城镇规划开门服务性的养家费有限公司器械遣散清算的手势》(具体的内容详见同日登载在《中国1971证券报》及《证券时报》上编号为2006–005 公司公告)。

nbsp 10号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,论述经过了《应用着的对重大恩泽分店–广汉星荣具体物养家费有限公司器械债转股的手势》。

nbsp表示方式2005年 第12年 第31个月 日,广汉兴蓉具体物养家费有限公司还缺勤归还约定权衡, 万元。范围公司实践经纪形势,公司拟应用嫁妆债务(2000万元);广汉兴蓉具体物养家费养家费有限公司的另一位股票迷住者将不增持。。债转股后,广汉兴蓉具体物养家费养家费有限公司养家费刮治术变换。

nbsp 10号一、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,论述经过了《应用着的重大恩泽分店–广州科盛源行业养家费有限公司使持续外幕布分装工程暨关系市的手势》(具体的内容详见同日登载在《中国1971证券报》及《证券时报》上编号为2006–006 公司公告)。

nbsp 10号二、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,论述经过了《应用着的为广州科盛源行业养家费有限公司储备物质批准和/或股权质押的手势》,加入由本公司为广州科盛源行业养家费有限公司(以下简化“广州科胜源公司”)向倾斜飞行适用流动资产岁期人民币3,表现元综合的授信地位,由公司储备物质批准和/或股权质押(以公司迷住广州科胜源公司的75%股权举行质押)。使控制局势公司董事长或行政经理经过,包孕但不限于代表COM签字相干纵列。基本形势如次:

i)批准形势概述

   &nbsp公司重大恩泽分店广州科胜源公司拟向倾斜飞行适用流动资产岁期人民币3,表现元综合的授信地位,由公司储备物质批准和/或股权质押(以公司迷住广州科胜源公司的75%股权举行质押)。

2)批准人基本形势

nbsp批准名声:广州科胜源公司;自动记录器地址:广州科学城色频同路 广东软件园综合的楼512号 房;经纪范围:有益使出神、技术使出神(法度)、行政规章制止的项主语除外;法度、行政规章限度局限的项主语,该当在。发行批发行业(不含民族性据项主语,自有资产管辖范围装饰。自动记录器本钱:2元,800万元。

nbsp完毕日期2006 年2 2月28日 日,广州科胜源公司总资产为人民币9, 万元,债务绝对的为6元, 万元,净资产为2元, 万元。

三、批准和约的主要内容

   &nbsp1、为广州科胜源公司向倾斜飞行适用的流动资产岁期人民币3,000 万元综合的授信地位储备物质批准和/或股权质押(以公司迷住广州科胜源公司的75%股权举行质押);

   &nbsp2、结交保障责任心;

   &nbsp3、 保障限期为和约失效日起直至《综合的授信地位和约》项下授信限期内每回应用授信服满之日另加两年。

   &nbsp广州科胜源公司接受报价以其与北京的旧称银泰置业养家费有限公司所订约的外幕布分装工程说得中肯应收账款一笔钱人民币3,500 1万元反批准。

四)董事会联想

科胜源公司是一家重大恩泽分店,眼前经纪使习惯于良好,信誉良好,资产债务率不超过70%。是你这么说的嘛!综合的授信礼仪赞成敏捷的。眼前,公司事情着手进行顺手,经纪正规军,一致的储备物质的反批准接受报价可以胜过地贸易保护。

5)外面的批准累计薪水

nbsp到眼前为止,公司缺勤外面的批准。

nbsp 10号三、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,论述经过了《应用着的决议公司2005一年一年地度审计费及续聘会计事务所的手势》,加入:中熙会计师事务迷住限公司2005年 年度决算表审计费为人民币元 万元,中西会计师事务迷住限责任心公司续聘为我公司 年度计算报表审计机构,它还必需品股票迷住者大会使控制局势董事会。

nbsp 10号四、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,论述经过《应用着的公司,决议于2005 年5 1月11日 日传唤公司2005 一年一年地度股票迷住者大会(接触通牒详见同日登载在《中国1971证券报》及《证券时报》上编号为2006-002公司公告)。

下面第单独nbsp、二、四、五、六、七、八、九张和十三个的张思忖必不可少的事物在200年内指的是给公司 年度股票迷住者大会。

nbsp在此颁布发表。

南方科学城着手进行养家费养家费有限公司董事会

nbsp 2号○○六年前进二十九日

nbsp附件:孤独董事对相干事项的孤独联想

   &nbsp公司第三届董事会第五次2006年接触 年3 22月29每个任务日的 日在广州科学城色频同路 广东软件园5号综合的楼 build的现在分词公司接触室。作为公司的孤独董事,咱们侍候了接触,范围《应用着的使成为孤独董事的径直地联想》、股票上市的公司管理阐明书的必需品及相干规则,咱们慎重读数了公司或企业接触datum的复数,还备忘录知情了形势,由于孤独性的立脚点与断定,以对公司和每件东西股票迷住者许诺的姿态,经议论,就B:

nbsp 1号、应用着的2005年公司 应用着的年度吸引分配工程的孤独联想

   &nbsp公司2005 年度吸引发射契合LA公司、企业会计制度、公司条例的公司或企业规则,契合公司实践和久远恩泽,赞成公司正规军经纪,进行辩护股票迷住者的久远恩泽。加入2005年 今年无吸引分配,不落实本钱公积金转增家畜。

nbsp加入在200年内向公司指的是提案 年度股票迷住者大会。

nbsp 2号、应用着的续聘会计事务所的孤独联想

中熙会计师事务迷住限公司使用,保留时间孤独审计原则,公司举行了专项审计和决算表审计。,确保公司任务的顺手着手进行,胜过地落实,加入于二零零零年续聘中熙会计师事务迷住限公司为公司 年度计算报表审计机构。

nbsp身份证明中熙会计师事务迷住限公司将许诺 年度决算表审计费为人民币元 万元,本钱和决策顺序有理,照办相干法度、法规、阐明书性纵列和公司条例必需品。加入在200年内向公司指的是是你这么说的嘛!事项 年度股票迷住者大会。

nbsp 3号、应用着的重大恩泽分店外面的批准手势的孤独联想

nbsp负责思考, 该关系市契合《公司条例》、《证券法》及公司条例的公司或企业规则;契合公司实践形势,合理的市价格,对公司及其股票迷住者缺勤伤害、特殊中小股票迷住者的恩泽行动。

nbsp 4号、应用着的公司外面的批准的特殊阐明和孤独联想

证监会发[2003]56号 号《应用着的阐明书股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外面的批准若干问题的通牒》(以下简化“通牒”)对股票上市的公司的规则和必需品,作为南方科学城着手进行养家费养家费有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,咱们对公司的外面的批准形势和重大恩泽股票迷住者及对立的事物关系方职业资产形势举行了负责许诺的中止。

nbsp负责思考:公司可以负责落实,在本报道完毕时,本公司失去嗅迹重大恩泽股票迷住者或对立的事物关系方、非团体单位或许个人的储备物质的批准,亦缺勤产生违规批准及关系方职业资产等形势;重大恩泽股票迷住者及对立的事物关系方也失去嗅迹逼迫。公司外面的批准严谨的落实管理作用 通牒号和公司条例规则的相干顺序。

孤独董事 王世鼎 于宁 胡春园

nbsp 2号○○六年前进二十九日

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