南方科学城发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

公司及其董事会任职于保证获得、正确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性状态或有意义的错过。

   &nbsp南方科学城展开股股有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会第五次接触预告于2006 年3 7月17日 以肖像画法和亲自的做的方法交付给一切董事。

2006年接触 年3 22月29白天做家务的女佣 午前9点:30 公司接触室现场开票,接触由董事长辛向东老师掌管。董事应列席接触 人,董事现实列席健康状态 人,董事杨顺贤老师未能亲自列席接触,付托董事林义健老师行使解决。公司3 著名监事3人 一位高级管理人员列席了接触。

   &nbsp这次接触的传唤和解决顺序契合《公司条例》和《公司条例》等使关心规则。在列席接触的董事们殷勤的思索过后,以下解决经无记名开票经过:

nbsp 1号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,认为如何和经过200公司 年度公报的主题和摘要。

nbsp 2号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,认为如何经过第三届董事会年度加工语句。

nbsp 3号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,认为如何经过行政经理200 年度加工语句。

nbsp 4号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,认为如何和经过200公司 年度筑堤账回购。

nbsp 5号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,认为如何和经过200公司 年度经纪瞬间提出某事和财务预算瞬间提出某事。

nbsp 6号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,认为如何和经过200公司 年度言归正传分配阴谋。

经中熙会计师事务一切限指责公司审计断言,2005年公司总部 年净赚64元,496, 元,抽象的法定公积金的10%,449, 元,抽象的公益金6%,869, 元,加法头年结转未分配言归正传,现实容许言归正传167元,820, 元。

缓和清算压力,保证获得公司不变的经纪和资产必要条件,考虑到公司的久远展开,2005 今年无言归正传分配瞬间提出某事,资金公积金也失去嗅迹必要高处。

nbsp 7号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,认为如何经过《在附近修正公司条例的请求》,适宜说2006年 年1 月1 新《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国证券法及上市法度 年度修正案的使关心规则,混合公司现实经纪健康状态,草拟《公司条例》修正稿(具体的内容详见同日登载在《柴纳证券报》及《证券时报》上编号为2006– 007 公司公告)。

nbsp 8号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,在附近和约实施学科的考虑与采取,并对界分分店北京的旧称科盛源通用汽车中国公司举行增加股的请求》(具体的内容详见同日登载在《柴纳证券报》及《证券时报》上编号为2006–004 公司公告)。

nbsp 9号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,认为如何经过了《在附近对界分分店–广州凯得城市规划开拓上菜用具股有限公司器械闭幕清算的请求》(具体的内容详见同日登载在《柴纳证券报》及《证券时报》上编号为2006–005 公司公告)。

nbsp 10号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,认为如何经过了《在附近对界分分店–广汉星荣用混凝土修筑股有限公司器械债转股的请求》。

nbsp短暂拜访2005年 第12年 第31个月 日,广汉兴蓉用混凝土修筑股有限公司还无归还雇用剩余物, 万元。比照公司现实经纪健康状态,公司拟运用使分开债务(2000万元);广汉兴蓉用混凝土修筑股股有限公司的另一位合股将不增持。。债转股后,广汉兴蓉用混凝土修筑股股有限公司股将按比例放大更动。

nbsp 10号一、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,认为如何经过了《在附近界分分店–广州科盛源行业股有限公司维持原状外幕布分装工程暨关系市的请求》(具体的内容详见同日登载在《柴纳证券报》及《证券时报》上编号为2006–006 公司公告)。

nbsp 10号二、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,认为如何经过了《在附近为广州科盛源行业股有限公司供奉保证和/或股权质押的请求》,适宜由本公司为广州科盛源行业股有限公司(以下略号“广州科胜源公司”)向堆积自找麻烦流动资产年期人民币3,必定元倍数授信位置,由公司供奉保证和/或股权质押(以公司有广州科胜源公司的75%股权举行质押)。受权公司董事长或行政经理经过,包孕但不限于代表COM签字相干文档。基本健康状态列举如下:

i)保证健康状态概述

   &nbsp公司界分分店广州科胜源公司拟向堆积自找麻烦流动资产年期人民币3,必定元倍数授信位置,由公司供奉保证和/或股权质押(以公司有广州科胜源公司的75%股权举行质押)。

2)保证人基本健康状态

nbsp保证著名的人物:广州科胜源公司;加入地址:广州科学城色频一直 广东软件园倍数楼512号 房;经纪范围:灾害入口、技术入口(法度)、行政规章制止的定约雇用除外;法度、行政规章限度局限的定约雇用,该当在。传播传播行业(不含陈述据定约雇用,自有资产勤劳使充满。加入资金:2元,800万元。

nbsp亲近的日期2006 年2 2月28日 日,广州科胜源公司总资产为人民币9, 万元,倾向租要点为6元, 万元,净资产为2元, 万元。

三、保证和约的主要内容

   &nbsp1、为广州科胜源公司向堆积自找麻烦的流动资产年期人民币3,000 万元倍数授信位置供奉保证和/或股权质押(以公司有广州科胜源公司的75%股权举行质押);

   &nbsp2、叙述的保证获得指责;

   &nbsp3、 保证获得学期为和约失效日起直至《倍数授信位置和约》项下授信学期内每回运用授信截止之日另加两年。

   &nbsp广州科胜源公司接受报价以其与北京的旧称银泰置业股有限公司所订约的外幕布分装工程达到目标应收账户一笔钱人民币3,500 1万元反保证。

四)董事会启发

科胜源公司是一家界分分店,眼前经纪状态良好,信誉良好,资产倾向率不超过70%。是你这么说的嘛!倍数授信协定走向机敏。眼前,公司事情展开正确的,经纪不变的,相符合供奉的反保证接受报价可以反而更地护卫队。

5)外部保证累计要点

nbsp到眼前为止,公司无外部保证。

nbsp 10号三、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,认为如何经过了《在附近确定公司2005一年一年地度审计费及续聘会计事务所的请求》,适宜:中熙会计师事务一切限公司2005年 年度决算表审计费为人民币元 万元,中西会计师事务一切限指责公司续聘为我公司 年度计算报表审计机构,它还请合股大会受权董事会。

nbsp 10号四、以9 投投投投投投投投投投投投投开票受权证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,认为如何经过《在附近公司,确定于2005 年5 1月11日 日传唤公司2005 一年一年地度合股大会(接触预告详见同日登载在《柴纳证券报》及《证券时报》上编号为2006-002公司公告)。

下面第任一nbsp、二、四、五、六、七、八、九张和十三岁张鸟嘴相接触霉臭在200年内做给公司 年度合股大会。

nbsp在此宣告。

南方科学城展开股股有限公司董事会

nbsp 2号○○六年游行示威二十九日

nbsp附件:孤独董事对相干事项的孤独启发

   &nbsp公司第三届董事会第五次2006年接触 年3 22月29白天做家务的女佣 日在广州科学城色频一直 广东软件园5号倍数楼 房屋公司接触室。作为公司的孤独董事,人们接合点了接触,比照《在附近恢复孤独董事的指挥启发》、股票上市的公司管理阐明的请及相干规则,人们殷勤的研读了使关心接触素材资料,还瞬间相识了健康状态,因为孤独性的立脚点与判别,以对公司和一切合股职掌的姿态,经议论,就B:

nbsp 1号、在附近2005年公司 在附近年度言归正传分配阴谋的孤独启发

   &nbsp公司2005 年度言归正传瞬间提出某事契合LA公司、企业会计制度、公司条例的使关心规则,契合公司现实和久远使产生关系,走向公司不变的经纪,维持合股的久远使产生关系。适宜2005年 本年度无言归正传分配,不实施资金公积金转增股票。

nbsp适宜在200年内向公司做提案 年度合股大会。

nbsp 2号、在附近续聘会计事务所的孤独启发

中熙会计师事务一切限公司占领,强调孤独审计原则,公司举行了专项审计和决算表审计。,确保公司任务的正确的展开,反而更地实施,适宜于二零零零年续聘中熙会计师事务一切限公司为公司 年度计算报表审计机构。

nbsp断言中熙会计师事务一切限公司将职掌 年度决算表审计费为人民币元 万元,本钱和决策顺序有理,说相干法度、法规、阐明性文档和公司条例请。适宜在200年内向公司做是你这么说的嘛!事项 年度合股大会。

nbsp 3号、在附近界分分店外部保证请求的孤独启发

nbsp考虑, 该关系市契合《公司条例》、《证券法》及公司条例的使关心规则;契合公司现实健康状态,合法的市价格,对公司及其合股无伤害、格外中小合股的使产生关系行动。

nbsp 4号、在附近公司外部保证的特殊阐明和孤独启发

证监会发[2003]56号 号《在附近阐明股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外部保证若干问题的预告》(以下略号“预告”)对股票上市的公司的规则和请,作为南方科学城展开股股有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,人们对公司的外部保证健康状态和界分合股及那个关系方使从事资产健康状态举行了仔细职掌的核对。

nbsp考虑:公司可以仔细实施,在本演讲完毕时,本公司失去嗅迹界分合股或那个关系方、非团体单位或许亲自的供奉的保证,亦无发作违规保证及关系方使从事资产等健康状态;界分合股及那个关系方也失去嗅迹势力。公司外部保证僵硬的实施控制职务 预告号和公司条例规则的相干顺序。

孤独董事 王世鼎 于宁 胡春园

nbsp 2号○○六年游行示威二十九日

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