南方科学城发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

公司及其董事会职员的典当、精确、详尽的,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或大调没遇到。

   &nbsp南方科学城投入市场占有率市场占有率有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会第五次汇合点注意于2006 年3 7月17日 以传真传输和团体针对的方法交付给买到董事。

2006年汇合点 年3 22月29日报 午前9点:30 公司汇合点室现场开票,汇合点由董事长辛向东医疗掌管。董事应列席汇合点 人,董事现实列席健康情势 人,董事杨顺贤医疗未能亲自列席汇合点,付托董事林义健医疗行使投票。公司3 著名监事3人 一位高级管理人员列席了汇合点。

   &nbsp这次汇合点的聚集和投票权顺序适合《公司条例》和《公司条例》等关系规则。在列席汇合点的董事们注意的思索后来的,以下判决经无记名开票经过:

nbsp 1号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,评议和经过200公司 年度公报的文本和摘要。

nbsp 2号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,评议经过第三届董事会年度加工语句。

nbsp 3号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,评议经过行政经理200 年度加工语句。

nbsp 4号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,评议和经过200公司 年度资产报道回购。

nbsp 5号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,评议和经过200公司 年度经纪设计和财务预算设计。

nbsp 6号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,评议和经过200公司 年度赢得分配阴谋。

经中熙会计师事务买到限责任心公司审计收条,2005年公司总部 年净赚64元,496, 元,提炼法定公积金的10%,449, 元,提炼公益金6%,869, 元,加强头年结转未分配赢得,现实容许赢得167元,820, 元。

换班清算压力,典当公司有规律的经纪和资产请求,考虑到公司的久远投入,2005 今年无赢得分配设计,资金公积金两个都不必要加强。

nbsp 7号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,评议经过《在起作用的修正公司条例的请求》,赞成经受住2006年 年1 月1 新《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国证券法及上市任命 年度修正案的关系规则,合并的公司现实经纪健康情势,草案《公司条例》修正稿(具体的内容详见同日登载在《奇纳河证券报》及《证券时报》上编号为2006– 007 公司公告)。

nbsp 8号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,在起作用的和约给予帮助学科的深思熟虑与采用,并对用桩区分分店现在称Beijing科盛源凯德中国停止增加市场占有率的请求》(具体的内容详见同日登载在《奇纳河证券报》及《证券时报》上编号为2006–004 公司公告)。

nbsp 9号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,评议经过了《在起作用的对用桩区分分店–广州凯得城镇规划开拓满足需要市场占有率有限公司给予帮助闭幕清算的请求》(具体的内容详见同日登载在《奇纳河证券报》及《证券时报》上编号为2006–005 公司公告)。

nbsp 10号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,评议经过了《在起作用的对用桩区分分店–广汉星荣图案诗歌的市场占有率有限公司给予帮助债转股的请求》。

nbsp由于2005年 第12年 第31个月 日,广汉兴蓉图案诗歌的市场占有率有限公司还缺勤归还雇用剩余部分人员, 万元。基本原则公司现实经纪健康情势,公司拟应用零件债务(2000万元);广汉兴蓉图案诗歌的市场占有率市场占有率有限公司的另一位伙伴将不增持。。债转股后,广汉兴蓉图案诗歌的市场占有率市场占有率有限公司市场占有率使成比例变卦。

nbsp 10号一、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,评议经过了《在起作用的用桩区分分店–广州科盛源交易市场占有率有限公司持续外帐幕之物分装工程暨关系市的请求》(具体的内容详见同日登载在《奇纳河证券报》及《证券时报》上编号为2006–006 公司公告)。

nbsp 10号二、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,评议经过了《在起作用的为广州科盛源交易市场占有率有限公司做准备许可证和/或股权质押的请求》,赞成由本公司为广州科盛源交易市场占有率有限公司(以下缩写“广州科胜源公司”)向堆应用流动资产某年级的学生期人民币3,务必元下有多个分社的旅行社授信状态,由公司做准备许可证和/或股权质押(以公司握住广州科胜源公司的75%股权停止质押)。保证公司董事长或行政经理经过,包孕但不限于代表COM签字互插证明。基本健康情势列举如下:

i)许可证健康情势概述

   &nbsp公司用桩区分分店广州科胜源公司拟向堆应用流动资产某年级的学生期人民币3,务必元下有多个分社的旅行社授信状态,由公司做准备许可证和/或股权质押(以公司握住广州科胜源公司的75%股权停止质押)。

2)许可证人基本健康情势

nbsp许可证名字:广州科胜源公司;登记地址:广州科学城色频完全 广东软件园下有多个分社的旅行社楼512号 房;经纪范围:商品入口、技术入口(法度)、行政规章制止的突出除外;法度、行政规章限度局限的突出,该当在。零卖零卖交易(不含民族据突出,自有资产遗产投资额。登记资金:2元,800万元。

nbsp紧密的日期2006 年2 2月28日 日,广州科胜源公司总资产为人民币9, 万元,拉账接近为6元, 万元,净资产为2元, 万元。

三、许可证和约的主要内容

   &nbsp1、为广州科胜源公司向堆应用的流动资产某年级的学生期人民币3,000 万元下有多个分社的旅行社授信状态做准备许可证和/或股权质押(以公司握住广州科胜源公司的75%股权停止质押);

   &nbsp2、伴侣典当责任心;

   &nbsp3、 典当条款为和约失效日起直至《下有多个分社的旅行社授信状态和约》项下授信条款内每回应用授信满期之日另加两年。

   &nbsp广州科胜源公司许诺以其与现在称Beijing银泰置业市场占有率有限公司所签署的外帐幕之物分装工程中间的应收账款款子人民币3,500 1万元反许可证。

四)董事会反对的话

科胜源公司是一家用桩区分分店,眼前经纪情势良好,信誉良好,资产拉账率不超过70%。上述的下有多个分社的旅行社授信草案促成灵巧。眼前,公司事情投入一帆风顺,经纪有规律的,关系的做准备的反许可证许诺可以甚至更好地加防护装置。

5)不相干的许可证累计概括

nbsp到眼前为止,公司缺勤不相干的许可证。

nbsp 10号三、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,评议经过了《在起作用的决议公司2005逐年度审计费及续聘会计事务所的请求》,赞成:中熙会计师事务买到限公司2005年 年度决算表审计费为人民币元 万元,中西会计师事务买到限责任心公司续聘为我公司 年度计算报表审计机构,它还请求允许伙伴大会保证董事会。

nbsp 10号四、以9 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,评议经过《在起作用的公司,决议于2005 年5 1月11日 日聚集公司2005 逐年度伙伴大会(汇合点注意详见同日登载在《奇纳河证券报》及《证券时报》上编号为2006-002公司公告)。

下面第一点钟nbsp、二、四、五、六、七、八、九张和十三的张查核只得在200年内针对给公司 年度伙伴大会。

nbsp在此颁布发表。

南方科学城投入市场占有率市场占有率有限公司董事会

nbsp 2号○○六年行军二十九日

nbsp附件:孤独董事对互插事项的孤独反对的话

   &nbsp公司第三届董事会第五次2006年汇合点 年3 22月29日报 日在广州科学城色频完全 广东软件园5号下有多个分社的旅行社楼 体系结构公司汇合点室。作为公司的孤独董事,we的所有格形式与了汇合点,基本原则《在起作用的创办孤独董事的指点反对的话》、股票上市的公司管理原则的请求允许及互插规则,we的所有格形式注意的里德了关系汇合点素材资料,还独有的知识了健康情势,鉴于孤独性的立脚点与判别,以对公司和总效果伙伴许诺的姿态,经议论,就B:

nbsp 1号、在起作用的2005年公司 在起作用的年度赢得分配阴谋的孤独反对的话

   &nbsp公司2005 年度赢得设计适合LA公司、企业会计制度、公司条例的关系规则,适合公司现实和久远有益于,促成公司有规律的经纪,维修伙伴的久远有益于。赞成2005年 本年度无赢得分配,不给予帮助资金公积金转增首都。

nbsp赞成在200年内向公司针对提案 年度伙伴大会。

nbsp 2号、在起作用的续聘会计事务所的孤独反对的话

中熙会计师事务买到限公司使用,坚决地宣告孤独审计原则,公司停止了专项审计和决算表审计。,确保公司任务的一帆风顺投入,甚至更好地给予帮助,赞成于二零零零年续聘中熙会计师事务买到限公司为公司 年度计算报表审计机构。

nbsp收条中熙会计师事务买到限公司将许诺 年度决算表审计费为人民币元 万元,本钱和决策顺序有理,经受住互插法度、法规、原则性证明和公司条例请求允许。赞成在200年内向公司针对上述的事项 年度伙伴大会。

nbsp 3号、在起作用的用桩区分分店不相干的许可证请求的孤独反对的话

nbsp深思熟虑, 该关系市适合《公司条例》、《证券法》及公司条例的关系规则;适合公司现实健康情势,正好市价格,对公司及其伙伴缺勤伤害、最最中小伙伴的有益于行动。

nbsp 4号、在起作用的公司不相干的许可证的特殊阐明和孤独反对的话

证监会发[2003]56号 号《在起作用的原则股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司不相干的许可证若干问题的注意》(以下缩写“注意”)对股票上市的公司的规则和请求允许,作为南方科学城投入市场占有率市场占有率有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,we的所有格形式对公司的不相干的许可证健康情势和用桩区分伙伴及剩余部分关系方任职资产健康情势停止了负责许诺的将一军。

nbsp深思熟虑:公司可以负责给予帮助,在本报道完毕时,本公司产生断层用桩区分伙伴或剩余部分关系方、非团体单位或许团体做准备的许可证,亦缺勤产生违规许可证及关系方任职资产等健康情势;用桩区分伙伴及剩余部分关系方两个都不逼迫。公司不相干的许可证顽固的给予帮助有价证券交易细则契约 注意号和公司条例规则的互插顺序。

孤独董事 王世鼎 于宁 胡春园

nbsp 2号○○六年行军二十九日

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