南方科学城发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

公司及其董事会任职于保障、精确、完全的,无虚伪记载、给错误的劝告性情况的或名家没遇到。

   &nbsp南方科学城生长共用共用有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会第五次接触供传阅的于2006 年3 7月17日 以肖像画法和个体指的是的方法交付给占有董事。

2006年接触 年3 22月29每日的 午前9点:30 公司接触室现场开票,接触由董事长辛向东绅士掌管。董事应列席接触 人,董事现实列席事件 人,董事杨顺贤绅士未能亲自列席接触,付托董事林义健绅士行使解决。公司3 著名监事3人 一位高级管理人员列席了接触。

   &nbsp这次接触的集合和解决顺序契合《公司条例》和《公司条例》等关系到规则。在列席接触的董事们仔细的思索以前,以下解决经无记名开票经过:

nbsp 1号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,认为和经过200公司 年度公报的教科书和摘要。

nbsp 2号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,认为经过第三届董事会年度加工语句。

nbsp 3号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,认为经过行政经理200 年度加工语句。

nbsp 4号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,认为和经过200公司 年度倾斜飞行解释回购。

nbsp 5号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,认为和经过200公司 年度经纪课题和财务预算课题。

nbsp 6号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,认为和经过200公司 年度开腰槽分配预调。

经中熙会计师事务占有限指责公司审计使有效,2005年公司总部 年净赚64元,496, 元,逮捕法定公积金的10%,449, 元,逮捕公益金6%,869, 元,加法运算头年结转未分配开腰槽,现实容许开腰槽167元,820, 元。

汇款清算压力,保障公司常客经纪和资产召唤,目的在于公司的久远生长,2005 今年无开腰槽分配课题,本钱公积金两者都不必要筹集。

nbsp 7号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,认为经过《状态修正公司条例的安排》,一致应2006年 年1 月1 新《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国证券法及上市圣职授任 年度修正案的关系到规则,结婚公司现实经纪事件,拟定草案《公司条例》修正稿(具体的内容详见同日见报在《奇纳河证券报》及《证券时报》上编号为2006– 007 公司公告)。

nbsp 8号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,状态和约家具主部的深思与采用,并对用桩区分分店北京的旧称科盛源凯德置地举行增加共用的安排》(具体的内容详见同日见报在《奇纳河证券报》及《证券时报》上编号为2006–004 公司公告)。

nbsp 9号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,认为经过了《状态对用桩区分分店–广州凯得地方政权机构形成侍者共用有限公司工具遣散清算的安排》(具体的内容详见同日见报在《奇纳河证券报》及《证券时报》上编号为2006–005 公司公告)。

nbsp 10号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,认为经过了《状态对用桩区分分店–广汉星荣具体物共用有限公司工具债转股的安排》。

nbsp经过2005年 第12年 第31个月 日,广汉星荣具体物共用有限公司还缺席还债本公司的倾向均衡为人民币3, 万元。依公司现实经纪事件,公司拟应用党派债务(2000万元);广汉兴蓉具体物共用共用有限公司的另一位配偶将不增持。。债转股后,广汉兴蓉具体物共用共用有限公司共用定标变卦。

nbsp 10号一、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,认为经过了《状态用桩区分分店–广州科盛源商业共用有限公司吵闹外给装上帘子分装工程暨关系市的安排》(具体的内容详见同日见报在《奇纳河证券报》及《证券时报》上编号为2006–006 公司公告)。

nbsp 10号二、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,认为经过了《状态为广州科盛源商业共用有限公司供打包票和/或股权质押的安排》,一致由本公司为广州科盛源商业共用有限公司(以下简化“广州科胜源公司”)向筑请求流动资产年期人民币3,干元专业综合考试授信驻扎军队,由公司供打包票和/或股权质押(以公司只得广州科胜源公司的75%股权举行质押)。批准公司董事长或行政经理经过,包孕但不限于代表COM签字互插证明。基本事件如次:

i)打包票事件概述

   &nbsp公司用桩区分分店广州科胜源公司拟向筑请求流动资产年期人民币3,干元专业综合考试授信驻扎军队,由公司供打包票和/或股权质押(以公司只得广州科胜源公司的75%股权举行质押)。

2)打包票人基本事件

nbsp打包票称呼:广州科胜源公司;完全符合地址:广州科学城色频同类的 广东软件园专业综合考试楼512号 房;经纪范围:商品使狂喜、技术使狂喜(法度)、行政规章取缔的条款除外;法度、行政规章限度局限的条款,该当在。发行传播商业(不含情况据条款,自有资产工业股票授予。完全符合本钱:2元,800万元。

nbsp使靠近日期2006 年2 2月28日 日,广州科胜源公司总资产为人民币9, 万元,倾向本利之和为6元, 万元,净资产为2元, 万元。

三、打包票和约的主要内容

   &nbsp1、为广州科胜源公司向筑请求的流动资产年期人民币3,000 万元专业综合考试授信驻扎军队供打包票和/或股权质押(以公司只得广州科胜源公司的75%股权举行质押);

   &nbsp2、联想保障指责;

   &nbsp3、 保障术语为和约见效日起直至《专业综合考试授信驻扎军队和约》项下授信术语内每回应用授信呼出之日另加两年。

   &nbsp广州科胜源公司承兑以其与北京的旧称银泰置业共用有限公司所订约的外给装上帘子分装工程切中要害应收账户积存人民币3,500 1万元反打包票。

四)董事会联想

科胜源公司是一家用桩区分分店,眼前经纪使更健壮良好,信誉良好,资产倾向率不超过70%。是你这么说的嘛!专业综合考试授信一致脱下敏捷的。眼前,公司事情生长一帆风顺,经纪常客,呼应供的反打包票承兑可以胜过地防护装置。

5)外观打包票累计算术

nbsp到眼前为止,公司缺席外观打包票。

nbsp 10号三、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,认为经过了《状态决议公司2005一年一年地度审计费及续聘会计公司的安排》,一致:中熙会计师事务占共用有限公司2005年 年度决算表审计费为人民币元 万元,中西会计师事务占有限指责公司续聘为我公司 年度计算报表审计机构,它还邀请配偶大会批准董事会。

nbsp 10号四、以9 投投投投投投投投投投投投投开票一致书书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,认为经过《状态公司,决议于2005 年5 1月11日 日集合公司2005 一年一年地度配偶大会(接触供传阅的详见同日见报在《奇纳河证券报》及《证券时报》上编号为2006-002公司公告)。

下面第独一nbsp、二、四、五、六、七、八、九张和十三的张结单只得在200年内指的是给公司 年度配偶大会。

nbsp在此宣告。

南方科学城生长共用共用有限公司董事会

nbsp 2号○○六年行军二十九日

nbsp附件:孤独董事对互插事项的孤独联想

   &nbsp公司第三届董事会第五次2006年接触 年3 22月29每日的 日在广州科学城色频同类的 广东软件园5号专业综合考试楼 建造公司接触室。作为公司的孤独董事,笔者参与了接触,依《状态设置孤独董事的直系的联想》、股票上市的公司管理军旗的邀请及互插规则,笔者仔细的研究了关系到接触现金,还极小的相识了事件,由于孤独性的立脚点与断定,以对公司和整个配偶职掌的姿态,经议论,就B:

nbsp 1号、状态2005年公司 状态年度开腰槽分配预调的孤独联想

   &nbsp公司2005 年度开腰槽课题契合LA公司、企业会计制度、公司条例的关系到规则,契合公司现实和久远有益,脱下公司常客经纪,辩护配偶的久远有益。一致2005年 本年内无开腰槽分配,不家具本钱公积金转增存货的。

nbsp一致在200年内向公司指的是提案 年度配偶大会。

nbsp 2号、状态续聘会计公司的孤独联想

中熙会计师事务占共用有限公司干,保留时间孤独审计原则,公司举行了专项审计和决算表审计。,确保公司任务的一帆风顺生长,胜过地家具,一致于二零零零年续聘中熙会计师事务占共用有限公司为公司 年度计算报表审计机构。

nbsp使有效中熙会计师事务占共用有限公司将职掌 年度决算表审计费为人民币元 万元,本钱和决策顺序有理,应互插法度、法规、军旗性证明和公司条例邀请。一致在200年内向公司指的是是你这么说的嘛!事项 年度配偶大会。

nbsp 3号、状态用桩区分分店外观打包票安排的孤独联想

nbsp深思, 该关系市契合《公司条例》、《证券法》及公司条例的关系到规则;契合公司现实事件,公正市价格,对公司及其配偶缺席伤害、最最中小配偶的有益行动。

nbsp 4号、状态公司外观打包票的特殊阐明和孤独联想

证监会发[2003]56号 号《状态军旗股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外观打包票若干问题的供传阅的》(以下简化“供传阅的”)对股票上市的公司的规则和邀请,作为南方科学城生长共用共用有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,笔者对公司的外观打包票事件和用桩区分配偶及安心关系方服务资产事件举行了负责职掌的抑制。

nbsp深思:公司可以负责家具,在本民族语言完毕时,本公司失去嗅迹用桩区分配偶或安心关系方、非团体单位或许个体供的打包票,亦缺席发作违规打包票及关系方服务资产等事件;用桩区分配偶及安心关系方两者都不打动人的力量。公司外观打包票枯燥的家具管理职务 供传阅的号和公司条例规则的互插顺序。

孤独董事 王世鼎 于宁 胡春园

nbsp 2号○○六年行军二十九日

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