南方科学城发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

公司及其董事会参谋的典当、精确、极盛时,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或严重的落下。

   &nbsp南方科学城冲洗使参与使参与有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会第五次接触预示于2006 年3 7月17日 以描写和独特的在内的方法交付给占有董事。

2006年接触 年3 22月29一日的 午前9点:30 公司接触室现场开票,接触由董事长辛向东平民掌管。董事应列席接触 人,董事现实列席使适应 人,董事杨顺贤平民未能亲自列席接触,付托董事林义健平民行使投票公认。公司3 著名监事3人 一位高级管理人员列席了接触。

   &nbsp这次接触的传唤和公认顺序适合《公司条例》和《公司条例》等关心规则。在列席接触的董事们仔细的思索后来地,以下判决经无记名开票经过:

nbsp 1号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,论述和经过200公司 年度公报的原文和摘要。

nbsp 2号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,论述经过第三届董事会年度加工语句。

nbsp 3号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,论述经过给予帮助经理200 年度加工语句。

nbsp 4号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,论述和经过200公司 年度资产报账回购。

nbsp 5号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,论述和经过200公司 年度经纪细目提出某事和财务预算细目提出某事。

nbsp 6号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,论述和经过200公司 年度围绕分配图谋。

经中熙会计师事务占有限职掌任公司审计承认书,2005年公司总部 年净赚64元,496, 元,学会法定公积金的10%,449, 元,学会公益金6%,869, 元,加法头年结转未分配围绕,现实容许围绕167元,820, 元。

解除清算压力,典当公司主力队员经纪和资产霉臭,考虑到公司的久远冲洗,2005 今年无围绕分配细目提出某事,资金公积金两个都不必要做加法。

nbsp 7号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,论述经过《发作着的修正公司条例的打手势要价》,增加遵从2006年 年1 月1 新《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国证券法及上市分类 年度修正案的关心规则,使化合公司现实经纪使适应,拟定草案《公司条例》修正稿(具体的内容详见同日见报在《奇纳证券报》及《证券时报》上编号为2006– 007 公司公告)。

nbsp 8号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,发作着的和约给予帮助求婚的权衡与采用,并对刑柱分店现在称Beijing科盛源凯德中国举行增加使参与的打手势要价》(具体的内容详见同日见报在《奇纳证券报》及《证券时报》上编号为2006–004 公司公告)。

nbsp 9号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,论述经过了《发作着的对刑柱分店–广州凯得城镇规划开拓耐用的使参与有限公司进行遣散清算的打手势要价》(具体的内容详见同日见报在《奇纳证券报》及《证券时报》上编号为2006–005 公司公告)。

nbsp 10号、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,论述经过了《发作着的对刑柱分店–广汉星荣粘结使参与有限公司进行债转股的打手势要价》。

nbsp表示保留或保存时用2005年 第12年 第31个月 日,广汉兴蓉粘结使参与有限公司还缺乏归还债务廉价出售, 万元。理智公司现实经纪使适应,公司拟运用把正式送入精神病院债务(2000万元);广汉兴蓉粘结使参与使参与有限公司的另一位合股将不增持。。债转股后,广汉兴蓉粘结使参与使参与有限公司使参与比率变卦。

nbsp 10号一、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,论述经过了《发作着的刑柱分店–广州科盛源通信量使参与有限公司经营外掩蔽分装工程暨关系买卖的打手势要价》(具体的内容详见同日见报在《奇纳证券报》及《证券时报》上编号为2006–006 公司公告)。

nbsp 10号二、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,论述经过了《发作着的为广州科盛源通信量使参与有限公司求婚拍胸脯和/或股权质押的打手势要价》,增加由本公司为广州科盛源通信量使参与有限公司(以下简化“广州科胜源公司”)向堆积申请表格流动资产年纪期人民币3,一千万元总体担保的授信限量,由公司求婚拍胸脯和/或股权质押(以公司富国广州科胜源公司的75%股权举行质押)。相信公司董事长或给予帮助经理经过,包孕但不限于代表COM签字相关性包装。基本使适应列举如下:

i)拍胸脯使适应概述

   &nbsp公司刑柱分店广州科胜源公司拟向堆积申请表格流动资产年纪期人民币3,一千万元总体担保的授信限量,由公司求婚拍胸脯和/或股权质押(以公司富国广州科胜源公司的75%股权举行质押)。

2)拍胸脯人基本使适应

nbsp拍胸脯定义:广州科胜源公司;登记簿地址:广州科学城色频一直 广东软件园总体担保的楼512号 房;经纪范围:有利死亡、技术死亡(法度)、行政规章取缔的一则除外;法度、行政规章限度局限的一则,该当在。发行转述通信量(不含情况据一则,自有资产从事工业的授予。登记簿资金:2元,800万元。

nbsp使靠近日期2006 年2 2月28日 日,广州科胜源公司总资产为人民币9, 万元,倾向全部效果为6元, 万元,净资产为2元, 万元。

三、拍胸脯和约的主要内容

   &nbsp1、为广州科胜源公司向堆积申请表格的流动资产年纪期人民币3,000 万元总体担保的授信限量求婚拍胸脯和/或股权质押(以公司富国广州科胜源公司的75%股权举行质押);

   &nbsp2、联合典当职掌任;

   &nbsp3、 典当最后期限为和约失效日起直至《总体担保的授信限量和约》项下授信最后期限内每回运用授信截止之日另加两年。

   &nbsp广州科胜源公司接纳以其与现在称Beijing银泰置业使参与有限公司所签署的外掩蔽分装工程击中要害应收账户特殊基金管理机构人民币3,500 1万元反拍胸脯。

四)董事会视图

科胜源公司是一家刑柱分店,眼前经纪使习惯于良好,信誉良好,资产倾向率不超过70%。前述的总体担保的授信草案前往灵活的。眼前,公司事情冲洗十分顺利,经纪主力队员,有重大意义的求婚的反拍胸脯接纳可以更好地地护卫队。

5)外国的拍胸脯累计要点

nbsp到眼前为止,公司缺乏外国的拍胸脯。

nbsp 10号三、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,论述经过了《发作着的确定公司2005岁岁年年度审计费及续聘会计事务所的打手势要价》,增加:中熙会计师事务占使参与有限公司2005年 年度决算表审计费为人民币元 万元,中西会计师事务占有限职掌任公司续聘为我公司 年度计算报表审计机构,它还要价合股大会相信董事会。

nbsp 10号四、以9 投投投投投投投投投投投投投开票草案书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,论述经过《发作着的公司,确定于2005 年5 1月11日 日传唤公司2005 岁岁年年度合股大会(接触预示详见同日见报在《奇纳证券报》及《证券时报》上编号为2006-002公司公告)。

下面第本人nbsp、二、四、五、六、七、八、九张和十三个的张中止霉臭在200年内在内给公司 年度合股大会。

nbsp在此宣告。

南方科学城冲洗使参与使参与有限公司董事会

nbsp 2号○○六年前进二十九日

nbsp附件:孤独董事对相关性事项的孤独视图

   &nbsp公司第三届董事会第五次2006年接触 年3 22月29一日的 日在广州科学城色频一直 广东软件园5号总体担保的楼 体格公司接触室。作为公司的孤独董事,本人上了接触,理智《发作着的恢复孤独董事的辅导视图》、股票上市的公司管理公认为优秀的的要价及相关性规则,本人仔细的标明了关心接触布,还细目领会了使适应,由于孤独性的立脚点与断定,以对公司和完全地合股职掌的姿态,经议论,就B:

nbsp 1号、发作着的2005年公司 发作着的年度围绕分配图谋的孤独视图

   &nbsp公司2005 年度围绕细目提出某事适合LA公司、企业会计制度、公司条例的关心规则,适合公司现实和久远好处,前往公司主力队员经纪,辩护合股的久远好处。增加2005年 本年内无围绕分配,不给予帮助资金公积金转增公正裁决。

nbsp增加在200年内向公司在内提案 年度合股大会。

nbsp 2号、发作着的续聘会计事务所的孤独视图

中熙会计师事务占使参与有限公司承担,偏要孤独审计原则,公司举行了专项审计和决算表审计。,确保公司任务的十分顺利冲洗,更好地地给予帮助,增加于二零零零年续聘中熙会计师事务占使参与有限公司为公司 年度计算报表审计机构。

nbsp承认书中熙会计师事务占使参与有限公司将职掌 年度决算表审计费为人民币元 万元,本钱和决策顺序有理,遵从相关性法度、法规、公认为优秀的性包装和公司条例要价。增加在200年内向公司在内前述的事项 年度合股大会。

nbsp 3号、发作着的刑柱分店外国的拍胸脯打手势要价的孤独视图

nbsp权衡, 该关系买卖适合《公司条例》、《证券法》及公司条例的关心规则;适合公司现实使适应,正好买卖价格,对公司及其合股缺乏伤害、特殊中小合股的好处行动。

nbsp 4号、发作着的公司外国的拍胸脯的特殊阐明和孤独视图

证监会发[2003]56号 号《发作着的公认为优秀的股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外国的拍胸脯若干问题的预示》(以下简化“预示”)对股票上市的公司的规则和要价,作为南方科学城冲洗使参与使参与有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,本人对公司的外国的拍胸脯使适应和刑柱合股及对立面关系方职业资产使适应举行了负责职掌的核实。

nbsp权衡:公司可以负责给予帮助,在本说话能力或方式完毕时,本公司归咎于刑柱合股或对立面关系方、非大肚子单位或许独特的求婚的拍胸脯,亦缺乏发作违规拍胸脯及关系方职业资产等使适应;刑柱合股及对立面关系方两个都不逼迫。公司外国的拍胸脯绝对的给予帮助必须穿戴的恩惠 预示号和公司条例规则的相关性顺序。

孤独董事 王世鼎 于宁 胡春园

nbsp 2号○○六年前进二十九日

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