中国海诚工程科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

             柴纳海城工程科技股份保密的公司

           四的届董事会第十四点钟次社交发生公报

人们公司和全部董事、监事和高级管理人员确保公报的确凿性、

诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许重要人物滴承当协同责任。

任。

四的柴纳海城土木工程公司演技董事

第十四点钟次社交于2014年8月22日经过描写环行的。、电子邮件版式收回,

社交于2014年9月1日(周一)后部2:00在上海市漕溪北路 439 号

上海立国进行旅馆式办公。社交应到达11名董事。,致10位董事,

孤独董事郑佩敏长官未能出席社交。,付托孤独董事王丽萍

主席长官,代表开票。,居住公司条例和公司条例的规则,社交聚集

合法无效。社交由公司副董事长闫晓健长官掌管。。

社交详述并赞同了下列的请求。:

1、赞同11票。,0票反,0弃权,投票权公司的详述与经过

主席的请求,投票权闫晓健长官为四的届董事会主席,任期

与在职的董事会能与之比拟的东西。;

2、赞同11票。,0票反,0弃权,详述和采用建议公司

董事申请求职者的求婚,徐大同长官被建议为公司的四的个董事会。

人,并于2014在内秒次暂时隐名大会。;

3、赞同11票。,0票反,0弃权,接替公司的详述与经过

总统求婚,用桩支撑隐名为事情或活动范围中队的董事长。、总统添加了明显的的邀请。,

闫晓健长官任职四的届董事会主席,不再是公司的总统;公司

四的届董事会布置徐大同长官为公司董事长。;

4、赞同11票。,0票反,0弃权,详述和经过对公司的修正案

公司条例的求婚,赞同修正公司条例的下列的规则:

(1)原解决:第六感觉,公司表达本钱为民众币20元。,520万元。

修正为:第六感觉,公司表达本钱为民众币30元。,万元。

(2)原解决:八分之一任总统是公司的法定代理人。。

修正为:八分之一主席是公司的法定代理人。。

(3)原解决:十九分之一家公司是柴纳海城国际投资公司的负责人

院,

公司2011届年会详述,该公司于2012年6月20日应用本钱。

强制性公积金添加股份9,120万股。

修正为:十九分之一家公司是柴纳海城国际投资公司的负责人

院,

公司2011届年会详述赞同,2012年6月20日,

本公强制性公积金添加股份9,120万股。

能胜任2014年6月26日,该公司是由高音的批份得到或获准进行选择驱动器规推进的。

按宾语利害关系添加本钱存量。

2013年度隐名大会赞同,该公司于2014年6月27日施行。

派送红股和本钱公积金转增咨询添加股票10,万股。

(4)原解决:这秒十家公司的份总额是20家。,520万股,全部的为了民众

币权益股。

修正为:这秒十家公司的份总额是30家。,万股,均为

民众币权益股。

(5)原解决:第六感觉十八条     隐名大会由董事长掌管。主席不克不及

尽职或许不尽职,副主席掌管,副主席不克不及执行邮件

或许当他们不克不及尽职时,由一半的下董事投票权发生的董事。。

中西部及东部各州的县议会聚集的隐名大会,中西部及东部各州的县议会主席掌管。中西部及东部各州的县议会主席挑剔。是。

能尽职或许不尽职,中西部及东部各州的县议会副主席掌管,中西部及东部各州的县议会的副主席挑剔。

能执行邮件或许当他们不克不及尽职时,由一半的下的监事协同投票权发生的监事。

掌管。

修正为:第六感觉十八条   隐名大会由董事长掌管。主席不克不及履

尽职或许不尽职,由一半的下董事投票权发生的董事。。

中西部及东部各州的县议会聚集的隐名大会,中西部及东部各州的县议会主席掌管。中西部及东部各州的县议会主席挑剔。是。

能尽职或许不尽职,由一半的下的监事协同投票权发生的监事。主

持。

(6)原解决:高音的百零七个一组董事会由12名董辩证的结合。,到达主席1

人,1副主席,4位孤独董事。

修正为:高音的百零七个一组董事会由12名董辩证的结合。,到达主席1

人,4位孤独董事。

(7)原解决:高音的百一十二条 董事会到达主席1人,设副董事长

1人。董事长和副董事长由董事会少数分子投票权发生。。

修正为:高音的百一十二条     董事会到达主席1人,由董事会

一半的下的董事是投票权发生的。。

(8)原解决:高音的百一十四点钟条     公司副董事长出席董事长任务,

主席不克不及执行邮件或许不执行邮件的,副主席的表示;副董

事长不克不及执行邮件或许不执行邮件的,一半的下的董事协会投票权一名董事。

董事尽职。

修正为:高音的百一十四点钟条 主席不克不及执行邮件或许不执行职

务的,一半的下的董事协会投票权一名董事。董事尽职。

(9)原解决:高音的百四十四点钟家公司引起中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由五名监辩证的结合。

辩证的结合,中西部及东部各州的县议会设船驶往1人。,副主席可以到达。。中西部及东部各州的县议会主席、副主席

一半的下的监察官中选。。中西部及东部各州的县议会主席聚集和掌管公猪;监事

主席不克不及尽职或不克不及尽职。,中西部及东部各州的县议会副主席聚集、掌管

中西部及东部各州的县议会;中西部及东部各州的县议会的副主席挑剔。能执行邮件或许不执行邮件的,由一半的

下监事协同选举一名监事聚集和掌管中西部及东部各州的县议会。

中西部及东部各州的县议会该当包含3名隐名代表和2名监事。。中西部及东部各州的县议会

职工代表由职工代表代表。、职工代表大会或其他的版式的民主政治

投票权发生。

修正为:高音的百四十四点钟,公司引起中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由五名监辩证的结合。事

结合,中西部及东部各州的县议会设船驶往1人。,由一半的下的监察官中选。。中西部及东部各州的县议会主席

聚集和掌管中西部及东部各州的县议会;中西部及东部各州的县议会主席挑剔。是。能执行邮件或许不执行邮件

的,由一半的下监事协同选举一名监事聚集和掌管中西部及东部各州的县议会。

中西部及东部各州的县议会该当包含3名隐名代表和2名监事。。中西部及东部各州的县议会

职工代表由职工代表代表。、职工代表大会或其他的版式的民主政治

投票权发生。

本请求将在内公司秒暂时隐名。,严厉批评后的大众

公司条例全文见报在《大潮》上;

5、赞同7票。,0票反,0弃权,详述和经过武汉分店

与隶属中队订约额外的事情和约的求婚,赞同该公司的全资分店,武汉大众。

司与关系中队中轻外用的就马里新糖联描述体主体订约额外的经纪和约,总做零工

概略不超过1元民众币。,100万元。副船驶往闫晓健、张建新、袁莉、徐

邱红防止开票。。

6、赞同11票。,0票反,0弃权,详述和经过公司的聚集

秒次暂时隐名大会2014日请求,董事会于2014年9月17日添加。

(星期三)后部2:00在上海市宝庆路21号公司5101社交室以建立工作关系开票

和现场开票相结合的方法集合2014年秒次暂时隐名大会,现场社交

它将继续多时。。堕胎2014年9月12日后部收盘后在柴纳证券自动记录器结算保密的

本公司隐名及其代理人在深圳业务或活动范围表达。

议。上面的请求将被思索。:《在四周建议公司董事申请求职者的求婚、《关

对公司监事申请求职者的建议。、《在四周修正公司公司条例的求婚。

这是绕行的。。

柴纳海城工程科技股份保密的公司

东芝商会

2014年9月2日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注