新中基:关于召开2015年年度股东大会的通知_股票频道

保证指定遗传密码电文:000972 保证缩写词:新中基 公报编号:2016-018号

新疆中基实业股份有限公司

对集合 2015 年度合股大会警告

公司及完全地董事典当使控制局势、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或

令人满意地降低。

据新疆中集实业有限公司绍介。 2016 年 2 月 24 第七届董事会第十二次会

关心经过公司或企业运动,公司计划 2016 年 3 月 18 星期星期天(星期五)后期 14:50,在乌鲁木

七市青年路北巷 8 公司五楼会室,集合公司 2015 年度合股大会,公司孤独董事

方言将在这次会上做。。

这次合股大会将经过深圳保证市所事务处理零碎及深圳保证市所互联网制度向社会公

大众合股以制度形状供给物开票平台,思考奇纳证监会和深圳的公司或企业规则和需求,

现将这次合股大会详细事项警告列举如下:

一、集合会的基本情况

(1)集合时期:

现场会时期:2016 年 3 月 18 星期星期天(星期五)后期 14:50;

互联网制度开票时期:深圳保证市所事务处理零碎的开票时期为:2016 年 3 月 18 日 9:30~

11:30,13:00~15:00;深圳互联网制度开票零碎开票的详细时期:2016

年 3 月 17 日后期 15:00~3 月 18 日后期 15:00;

(2)关过户日期:2016 年 3 月 14 日;

(三)会集合位:乌鲁木七市青年路北巷 8 公司五楼会室;

(4)集合人:董事会;

(五)这次合股大会的集合契合公司或企业规则。、习惯和习惯,用不着安宁机关。

门赞同;

(六)集合方法:合股大会采用现场开票和网上开票相结合的方法。。公司将经过

经过深圳保证市所零碎和互联网制度开票零碎供给物,效用

东可以在互联网制度开票时期内经过前述的零碎行使提议;

(七)合股会选举经常地:效用东最适当的选择现场开票和使联播开票说得中肯一种

选举方法,假设反复开票,以最早的开票胜利为准。;

(8)乘务员。

1、关 2016 年 3 月 14 推销后期结尾的。,在奇纳保证表示结算有限责任公司深圳分公

司表示在册的本效用东;不克不及列席合股大会现场会的合股,写付托代理人

人列席和出席选举(该代理人可以不用是效用东),或在互联网制度开票时期内出席制度投

票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司衔接的辩护人。

二、会关心的事项

(一)做合股会关心的事项:。

(2)会运动

1、公司对价 2015 董事会任务年度方言;

2、公司对价 2015 中西部及东部各州的县议会任务年度方言;

3、公司对价 2015 年度方言全文及摘要;

4、公司对价 2015 年度财务会计方言;

5、公司对价 2015 年度利润分配编顺序;

6、公司对价 2015 年度资产减值预备清单;

7、公司对价 2016 桩分店的银行信贷编顺序和保证案》;

8、对变换公司名字运动的关心;

9、对《对变换公司经营范围的运动》的关心;

10、对修正公司习惯的运动的关心;

11、新疆中集实业有限董事会关心。 年-2018 年)

合股付还使突出。

前述的运动的满足已由,详细见公司。 2015 年 12 月 31 日

展现的第七届董事会第十次临会胜利公报随着同日展现的第七届中西部及东部各州的县议会特别感应次临

会胜利公报;于 2016 年 1 月 22 日展现的第七届董事会第十一次临会胜利公报;

于 2016 年 2 月 26 第七届董事会第十二次会胜利公报

中西部及东部各州的县议会第七次会胜利公报。

三、会表示方法

(一)表示方法:

1、公司合股营业执照硬拷贝(覆盖海豹)、公司验证、合股存款卡、破产公断人

人身攻击的个性证和产权证券保留证的表示。付托代理人还该当保留使控制局势付托书和代理人使控制局势付托书。

个性证表示;

2、自然人合股保留个性证、合股存款卡及关过户日期的持股使明显停止表示。授

权代理人还须保留使控制局势付托书和代个性证表示;

3、在表示某一时代的,处处合股可以分开。,又麝香选定合股的姓名或许名字。、

合股存款、演说、联系电话、邮递区号,附个性证及合股存款硬拷贝。。

(2)会表示时期:2016 年 3 月 17 日,表示时期:10:00~13:30;15:00~19:30;

(3)留下印象地:乌鲁木七市青年路北巷 8 董事会问询处。

(四)安宁:付托开票人该当做付托人合股留下印象硬拷贝。、

关过户日期客户持股验证、付托人使控制局势书及受托公司个性证硬拷贝。

四、预网上开票的详细调整顺序

公司将经过过深圳保证市所制度开票零碎向效用东供给物制度形状的开票平台,公

司合股可以经过深圳保证市所事务处理零碎或深圳保证市所互联网制度开票零碎出席制度

开票。

(1)深圳保证市所事务处理零碎开票顺序

1. 经过事务处理零碎在线开票的起止时期 2016

年 3 月 18 日 9:30~11:30;13:00~15:00;选举顺序是指深圳保证的产权证券便宜货事情。

调整。

2. 互联网制度开票期,事务处理零碎将列出一点钟开票保证。,合股宣告付托收买。

开票选举事项。保证新闻列举如下:

开票指定遗传密码电文 开票指定遗传密码电文 事情方位 买进价钱

360972 本奇纳的开票 买进 买进

3. 合股选举的详细顺序列举如下:

①事情方位为买进开票;

(2)输出保证指定遗传密码电文 360972;

(3)在以下定约雇用下填写中间定位会运动的编号:,100 元代代表大会(财产运动),

元代表票 1, 元代表票 2,什么的。每张汇票该当本着类似的付托价钱使杰出申报。。

合股开票选举,除积聚票据外,财产票据均被凝视表达相同的视域。。

运动 申报价钱

编号 运动 (元)

100 总运动 100.00

1 公司对价 2015 董事会任务年度方言

2 公司对价 2015 中西部及东部各州的县议会任务年度方言

3 公司对价 2015 年度方言全文及摘要 3.00

4 公司对价 2015 年度财务会计方言 4.00

5 公司对价 2015 年度利润分配编顺序 5.00

6 公司对价 2015 年度资产减值预备清单

公司对价 2016 桩分店的银行信贷编顺序和保证

7 案》 7.00

8 对变换公司名字运动的关心 8.00

9 对《对变换公司经营范围的运动》的关心 9.00

10 对修正公司习惯的运动的关心

新疆中集实业有限董事会关心。

11 (2016 年-2018 年)合股付还使突出 1

(4)填写日志,在E数项下做出决议。:1 单位代表批准、2 单位代表反、3 产权证券代表废

权;

(五)完整的选举使控制局势的致谢。

4. 有关注意事项

网上开票不克不及撤回;

(2)同卵双胞法案的选举最适当的宣告一次。,屡次申报以最早的申报为准。;

(三)同卵双胞运动经过事务处理零碎和互联网制度选举。,以最早的开票为准。;

(四)不契合前述的状态的,凝视情况。,除在开票罪状中;

(5)假设需求查询开票胜利,请在开票当天后期开票。 18:00 登陆深圳保证市所互联网制度开票后

零碎(),检查人身攻击的制度开票胜利。

(二) 应用互联网制度开票的个性鉴定和开票顺序

1. 合股经过互联网制度开票零碎在线开票,据深圳保证市所围攻者网报道

满足需要个性鉴定事情指路标(2014年) 年 9 个性鉴定月刊剪辑规则,获取深圳保证市所号码

验证或深圳保证市所围攻者满足需要密码电文。个性鉴定后可在线开票。

眼前,合股可以应用满足需要密码电文或数字验证,详细顺序列举如下:

(1)满足需要密码电文请求

请 在 深 交 所 网 站 ( ) 、 互 联 网 投 票 系 统

明白的深圳保证市所密码电文满足需要区留下印象或安宁R,

此后经过深圳保证市所市部感光度之增强满足需要密码电文。

(2)请求数字验证

可向深圳保证市所请求数字验证的新办事处、补办、现代化、

上冻、熔化、解锁、脱掉等中间定位事情。 多个保证存款的合股,可记载多个存款

登记到数字验证。

2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

网上开票零碎。

3. 围攻者开票时期

深圳互联网制度开票零碎开票的详细时期:2016 年 3 月 17 日后期

15:00~3 月 18 日后期 15:00。

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